央行副行长杜金富：完善现行反洗钱制度

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央行网站25日发布消息。央行副行长杜表示，要研究完善现行反洗钱制度，通过制度的动态更新解决实际矛盾和问题。

4月21日至22日，中国人民银行反洗钱工作会议在深圳召开，中央银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳中心支行反洗钱工作负责人，总行相关部门和中国反洗钱监测分析中心代表，央行副行长杜出席会议并讲话。

杜强调，自2003年中国人民银行组织开展反洗钱工作以来，中国人民银行反洗钱体系全面贯彻落实《中国人民银行法》和《反洗钱法》的要求，推动反洗钱事业从无到有、不断发展、逐步成熟。经过七年的实践验证，中国反洗钱体系的完整性及其运行机制的有效性逐渐得到国内外的广泛认可。

杜对今后反洗钱工作提出了四点具体要求。一是要科学定位反洗钱工作职责，着力构建和完善金融领域反洗钱风险防范体系，维护金融秩序稳定；二是研究完善现行反洗钱制度，通过制度的动态更新解决现实矛盾和问题；三是依法履行反洗钱监管职责，发挥反洗钱非现场监管和现场检查的合力，督促金融机构履行反洗钱义务；四是加强反洗钱队伍建设，建设业务过硬、廉洁奉公的干部队伍。

会议指出，2011年是中国人民银行反洗钱工作巩固基础、完善体系、持续发展的一年，任务艰巨。2011年，反洗钱体系应重点做好以下五个方面的工作:一是以科学发现理念为指导，依据《反洗钱法》，认真研究反洗钱工作的长远规划和科学发现。二是完善反洗钱非现场监管，充分发挥非现场评估系统的预警分析功能；第三，有计划、有重点地开展现场检查，帮助金融机构提高防范风险的能力。第四，做好大额和可疑交易的监控和分析。第五，加强反洗钱队伍教育和管理，强化行政权力制约，防范执法风险。