李兆基“天汇案”再掀风波：是否有洗钱嫌疑？

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曾经在香港引起激烈争议的最贵豪宅“天汇”虚假交易案，再次进入关键节点。

似乎不仅仅是虚假交易和非法市场支持的问题。2月17日，有媒体报道称，香港警方商业罪案调查科以涉嫌洗钱为由逮捕了天汇的数名买家。然而，香港警方告诉本报记者，调查仍在进行中，到目前为止，还没有人被捕。

奇怪的交易

李兆基恒基地产(00012.hk)的一个项目天汇，曾经创造了每平方米70多万港元的“最贵公寓”——一套售价超过4亿港元的公寓！它不仅在香港处于领先地位，还被称为亚洲分层豪宅的新高峰。天汇开业后，尖沙咀另一豪宅趁机推出每平方4.2万港元的单元。

站在港岛半山区的天汇，2009年底开盘预售，共有66套，但第一次推出的只有20多套。但令人惊讶的是，截至2010年6月，恒迪宣布实际完成交易的只有4套，其余20套已经取消交易，退房率超过83%！恒迪还声称损失超过7亿港元。

根据销售手册，天汇目前出售的242套公寓总价超过30亿港元。参考以往其他买家的订金支付比例，按10%计算，订金也超过3亿港元。奇怪的是，以上24套的买家全部被同一个人口头申请延期交易，恒迪只没收了5%的定金。由于这些豪宅交易涉及的资金数额巨大，以及交易前后的异常情况，香港特区政府和立法会议员最终强烈质疑。

立法会议员唐家华曾表示:在被取消的交易中，恒迪不仅无条件放弃追收利息，而且无权追收相关费用，甚至返还了部分收取的保证金，这与通常的商业行为相悖。因此，有人质疑恒迪与买家私下达成交易条件，让人怀疑事件是否涉及发布虚假或误导性信息，刺激开发商股价上涨。去年七月，当立法会议员问及运输及房屋局局长郑汝桦时，她多次以警方正在调查为理由，拒绝就天汇事件作出评论。不过，地政总署已向立法会提交多份地政总署与恒迪的函件，并与警方及证券及期货事务监察委员会等执法机构积极展开搜查及收集证据的行动。

洗钱验证？

涉嫌涉案的买家包括秦善文、张欣等。，而朱，一个富有的越南商人，被认为是幕后的老板。

朱夫妇在越南胡志明市经营房地产、五星级酒店、餐馆和零部件进出口业务。旗舰公司是万盛发。朱开始熟悉香港市场。从2006年开始，他和妻子张美兰总共花了8.15亿港元在山顶上购买了五套房子，是山顶上所有22栋房子的最大所有者。

秦善文，前dj，现为金谷科技总裁，香港青联副主席。正巧恒迪董事长李兆基是该组织的名誉顾问。在是否认识朱的问题上，秦善文曾予以否定，后称之为“认识”，言论自相矛盾。

另一家承包商张欣(音)为朱(音)签署了购买盈池大厦(前恒生银行大厦)的合同。无独有偶，秦在朱买下英之楼之后，立即开始在这里开设唱片店。

针对洗钱嫌疑，有业内人士表示，房地产确实可以起到这样的作用。取消销售后，退款从账面上是清楚的，监管部门也不容易追查到原来的资金来源。

然而，一些研究房地产市场的人不同意有人可能用它来洗钱的观点。毕竟没有具体证据证明柜台下有交易，5%的存款损失也不是小数目。“买豪宅的有钱人比较低调，天惠吸引大众眼球，可能会让这些原买家打消念头”，房地产研究员表示，“洗钱问题更应该依靠金融监管和银行系统的监控”。

香港政府此前曾声称对天惠事件进行彻底调查，但迄今没有取得实质性进展。一些人担心这是否会导致房地产销售进一步收紧，以及香港政府是否会出台更多政策来监管豪宅。据上述研究人员介绍，去年提出的“9招12式”政策，大大增强了开发商销售的透明度，比如开发商董事关联公司的交易披露、提前三天向任何买家公布销售价目表等。，而可操作的空房间并不大。

“要不要所有开发者都在桌面上交易，买家每一块钱都附有一张‘出生证明’？”消息人士称。